Приветствую Вас Гость | Группа "Гости" | RSS

Количество дней с момента регистрации: . 


Вторник, 19.11.2019, 00:01
Главная » 2015 » Март » 13 » Из 10 задержанных гайдарышей, провернувших аферу с возвратом НДС, меру пресечения изберут только шестерым
09:18
Из 10 задержанных гайдарышей, провернувших аферу с возвратом НДС, меру пресечения изберут только шестерым

В Дзержинском суде Санкт-Петербурга сегодня избрали меру пресечения задержанным по делу о незаконном возврате НДС, сумма ущерба по которому исчисляется сотнями миллионов рублей. Благодаря своим познаниям в финансовой сфере несколько десятков человек последышей Егора Гайдара учредили более 50 фирм-однодневок и обогатились более чем на 500 миллионов рублей.
Подозреваемых привезли в здание суда во второй половине дня. Первой на два месяца арестовали одну из участниц так называемой «банды ученых-гайдарышей» Ирину Барыгину. Из 10 доставленных в суд мера пресечения будет избрана шестерым из-за отсутствия у других доказательной базы.
— Накануне по всему городу прошли десятки обысков по данному делу. В результате к вечеру были задержаны подозреваемые. Некоторые из предполагаемых злоумышленников имеют ученые степени по экономике. Все они подозреваются в махинациях с возвратом НДС. Сегодня им избирают меру пресечения, — сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.
Накануне с самого утра сотрудники ГСУ СКР, МВД и ОМОН проводили широкомасштабные обыски по адресам десятков фирм-однодневок, учрежденных подозреваемыми. Кроме того, силовики нагрянули в две налоговые инспекции и по домашним адресам фигурантов.
По данным следствия, старт преступной схеме был дан несколько лет назад с открытия двух компаний однодневок под названиями «Констант» и «Проминвест». После этого список подобных фирм стал стремительно разрастаться. По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленники, которыми руководил экс-сотрудник налоговых органов 50-летний Игорь К., создали несколько десятков подставных юридических лиц.
— Между компаниями заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт: товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке, — сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. — Все следственные действия проводятся в рамках возбужденного в феврале уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
В ходе следствия выяснилось, что в свое время главарь банды, экс-налоговик Игорь К., написал кандидатскую диссертацию на тему «Налоговое регулирование и контроль в современной России», в результате чего стало ясно, что со всеми аспектами работы с налогами мужчина был знаком не понаслышке.
Просмотров: 296 | Добавил: Constantin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]