Приветствую Вас Гость | Группа "Гости" | RSS

Количество дней с момента регистрации: . 


Понедельник, 18.11.2019, 06:07
Главная » 2013 » Январь » 17 » Как отмывали похищенные миллионы Минобороны - обналичено более 800 млн руб
12:12
Как отмывали похищенные миллионы Минобороны - обналичено более 800 млн руб

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, подозреваемой в обналичивании более 800 млн руб.
Услугами "черных банкиров" пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета России, в том числе по контрактам с Минобороны России, сообщили в пресс-службе МВД.
В преступную группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций, координатором банды выступила заместитель руководителя отдела одного из московских банков.
В отмывании денег участвовали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства клиентов якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры. "Черные банкиры" взимали за свои услуги комиссию в размере 3-5%.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В рамках расследования преступления силовики провели обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках.
Полицейским удалось изъять печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновую бухгалтерию, а также денежные средства в сумме 4 млн руб.
Четверо участников группы уже дали признательные показания, они находятся под подпиской о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом.
По неподтвержденной информации, услугами "черных банкиров" воспользовались предприятия, которые выполняли контракты Минобороны и ранее уже стали фигурантами уголовных дел в рамках расследования вокруг "Оборонсервиса".
Просмотров: 561 | Добавил: Constantin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]