Приветствую Вас Гость | Группа "Гости" | RSS

Количество дней с момента регистрации: . 


Среда, 13.11.2019, 12:25
Главная » 2012 » Февраль » 16 » Следователи нагрянули с обысками в столичный банк
16:09
Следователи нагрянули с обысками в столичный банк

Сотрудники следственного комитета в рамках расследования резонансного "игорного дела" о крышевании сети игорных заведения сотрудниками подмосковной прокуратуры нагрянули с обысками в головной офис ЗАО "Гринфилдбанк" и три дополнительных офиса банка в Москве. Санкция на проведение обысков была выдана Басманным районным судом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
При расследовании уголовного дела в отношении экс-сотрудников подмосковной прокуратуры, получавших взятки от бизнесмена Ивана Назарова, организовавшего игорную сеть, следователи заинтересовались деятельностью ЗАО "Гринфилдбанк".
По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники И.Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк".
В СКР заявляют, что данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным.
В настоящий момент следователи изымают документы, имеющие значение для уголовного дела. В СКР отметили, что подобные финансовые нарушения являются основанием для отзыва лицензии у банка. В ближайшее время СКР намерен ходатайствовать о лишении банка разрешения на проведение операций.
По данным Следственного комитета РФ, высокопоставленные сотрудники подмосковной прокуратуры крышевали бизнес Ивана Назарова - сеть нелегальных игорных заведений в 15 городах Московской области. Сам И.Назаров был заключен под стражу, но 10 июня 2011г. ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде по причине сотрудничества со следствием.
В ходе предварительного расследования один из фигурантов дела, бывший начальник управления по надзору за следствием прокуратуры Московской области Дмитрий Урумов, дал признательные показания о 15 эпизодах получения им совместно с бывшим главным прокурором Подмосковья Александром Игнатенко и другими фигурантами взяток на общую сумму более 17 млн руб., а также рассказал о преступном распределении доходов. Отметим, что главный прокурор Московской области скрылся от следствия, но был задержан польскими полицейскими и в ближайшее время будет экстрадирован в Россию.
Просмотров: 505 | Добавил: Constantin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]