Приветствую Вас Гость | Группа "Гости" | RSS

Количество дней с момента регистрации: . 


Пятница, 24.05.2019, 06:12
Главная » 2012 » Сентябрь » 11 » В Тверской области задержаны подозреваемые в многомиллионных финансовых махинациях
20:55
В Тверской области задержаны подозреваемые в многомиллионных финансовых махинациях


Сотрудниками полиции Центрального федерального округа и Тверской области задержано четверо человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, ежегодный оборот махинаторов оценивается в сумму свыше 400 млн рублей, сообщает сайт Главного Управления МВД по ЦФО.

Задержанные с 2010 года в интересах различных коммерческих структур переводили по различным фиктивным основаниям денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их. Клиентами подозреваемых были представители коммерческих организаций Московской, Тверской и Ярославской областей, отмечается в сообщении.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Тверской области возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).
В результате проведенных обысков изъяты уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур, фиктивная финансовая отчетность. В настоящее время идут мероприятия по установлению остальных участников группы.
Просмотров: 585 | Добавил: Тигра | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]