Приветствую Вас Гость | Группа "Гости" | RSS

Количество дней с момента регистрации: . 


Вторник, 17.09.2019, 19:32
Главная » 2013 » Июнь » 28 » Задержана банда подпольных мусульманских банкиров
12:58
Задержана банда подпольных мусульманских банкиров

В Москве пресечена преступная деятельность международной группы подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей. Об этом сообщает МВД.
Основную часть группы составляли выходы из Турции и Сирии, которые проводили банковские операции на территории России без разрешительных документов в течение двух лет.
Сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.
Преступники переводили деньги за рубеж по следующей схеме: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.
Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовались также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами "обнальщиков". За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.
Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделений провели 18 обысков. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.
Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны по ст.91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Просмотров: 504 | Добавил: Constantin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]